Ja es troba disponible el "Curs de prevenció del blanqueig de capitals i de la finançament del terrorisme" en la plataforma e-Learning Aula Virtual del Institut de Censors Jurats de Comptes de Espanya (ICJCE) homologat amb 10 hores de formació professional en l’àrea d’Auditoria.
El curs desenvolupa el següent temari:
- TEMA 1. INTRODUCCIÓ: CONCEPTE, RISCOS, NORMATIVA, SANCIONS.
- TEMA 2. ÓRGANS DE CONTROL INTERN
- TEMA 3. MESURES DE DILIGÈNCIA DEGUDA
- TEMA 4. OBLIGACIONS DE COMUNICACIÓ
- TEMA 5. ALTRES OBLIGACIONS NORMATIVES
- TEMA 6. CASOS REALS DE BLANQUEIG
- TEMA 7. RESUM I CONCLUSIONS
Per a adquirir el curs i obtenir més informació, si us plau, ingressa
aquí.
Gil
