Ja es troba disponible el "Curs de prevenció del blanqueig de capitals i de la finançament del terrorisme" en la plataforma e-Learning Aula Virtual del Institut de Censors Jurats de Comptes de Espanya (ICJCE) homologat amb 10 hores de formació professional en l’àrea d’Auditoria.

El curs desenvolupa el següent temari:

• TEMA 1. INTRODUCCIÓ: CONCEPTE, RISCOS, NORMATIVA, SANCIONS.
• TEMA 2. ÓRGANS DE CONTROL INTERN
• TEMA 3. MESURES DE DILIGÈNCIA DEGUDA
• TEMA 4. OBLIGACIONS DE COMUNICACIÓ
• TEMA 5. ALTRES OBLIGACIONS NORMATIVES
• TEMA 6. CASOS REALS DE BLANQUEIG
• TEMA 7. RESUM I CONCLUSIONS

Per a adquirir el curs i obtenir més informació, si us plau, ingressa aquí.

Jordi