Presentem el Curs de prevenció del blanqueig de capitals

Ja es troba disponible el "Curs de prevenció del blanqueig de capitals i de la finançament del terrorisme" en la plataforma e-Learning Aula Virtual del Institut de Censors Jurats de Comptes de Espanya (ICJCE) homologat amb 10 hores de formació professional en l’àrea d’Auditoria.

El curs desenvolupa el següent temari:

  • TEMA 1. INTRODUCCIÓ: CONCEPTE, RISCOS, NORMATIVA, SANCIONS.
  • TEMA 2. ÓRGANS DE CONTROL INTERN
  • TEMA 3. MESURES DE DILIGÈNCIA DEGUDA
  • TEMA 4. OBLIGACIONS DE COMUNICACIÓ
  • TEMA 5. ALTRES OBLIGACIONS NORMATIVES
  • TEMA 6. CASOS REALS DE BLANQUEIG
  • TEMA 7. RESUM I CONCLUSIONS


Per a adquirir el curs i obtenir més informació, si us plau, ingressa aquí.


Jordi

Jordi

Aquest lloc utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-li un millor servei i millorar la seva experiència d'usuari. Premi el botó ACCEPTAR per confirmar que ha llegit i acceptat la POLÍTICA DE COOKIES presentada. Després d'acceptar no tornarem a presentar aquest missatge.