Presentamos el Curso de prevención del blanqueo de capitales...

Ya se encuentra disponible el "Curso de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo" en la plataforma e-Learning Aula Virtual del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) homologado con 10 horas de formación profesional en el área de Auditoría.

El curso desarrolla el siguiente temario:

TEMA 1. INTRODUCCIÓN: CONCEPTO, RIESGOS, NORMATIVA, SANCIONES.
TEMA 2. ÓRGANOS DE CONTROL INTERNO
TEMA 3. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA
TEMA 4. OBLIGACIONES DE COMUNICACIÓN
TEMA 5. OTRAS OBLIGACIONES NORMATIVAS
TEMA 6. CASOS REALES DE BLANQUEO
TEMA 7. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Para adquirir el curso y obtener más información, por favor, ingresa aquí.


Jordi

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